На Кіровоградщині через конвертаційний центр перевели близько 160 млн грн

Триває слідство

558
кількість переглядів

Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці.

Про це CBN поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

Центр діяв протягом 2017 – 2019 років. Причетні до злочину придбали на території Кіровоградської та Київської областей низку підприємств, через рахунки яких перевели близько 160 млн грн.

Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцями проживання злочинців вилучили печатки, первинну бухгалтерську та «чорнову» документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, гроші, чекові книжки, банківські картки та інші докази.

Триває слідство.

Приєднуйтеся до нас у Facebook, читайте в Telegram, Viber і Twitter.