На Кіровоградщині через конвертаційний центр перевели близько 160 млн грн

Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці.

Про це CBN поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

Центр діяв протягом 2017 - 2019 років. Причетні до злочину придбали на території Кіровоградської та Київської областей низку підприємств, через рахунки яких перевели близько 160 млн грн.

Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцями проживання злочинців вилучили печатки, первинну бухгалтерську та «чорнову» документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, гроші, чекові книжки, банківські картки та інші докази.

Триває слідство.