Підприємці з Кіровоградщини незаконно вивели понад 150 млн грн

Перегляди: 1415

На Кіровоградщині фінансово-промислова група незаконно вивела понад 150 млн гривень до тіньового сектору економіки.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура у Telegram.

Слідство встановило, що фінансово-промислова група, яка займається перероблюванням та експортом сільгосппродукції, зареєструвала низку фальшивих підприємств на осіб, яких відносять до вразливих груп населення. Саме на їхні рахунки зловмисники здійснювали перерахування безготівкових коштів.

Лише за 5 місяців поточного року, за допомогою конвертцентр, до тіньового сектору економіки правопорушники вивели понад 150 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 145 печаток підприємств, печатку органу державної влади, комп’ютерну техніку, 76 мобільних пристроїв, 324 банківські картки та чорнову бухгалтерію.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито й припинено діяльність конвертаційного центру у рамках кримінального провадження за фактами легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
photo1720529756 (1) photo1720529756 (2) photo1720529756 (3) photo1720529756 

Ви є у Telegram? Підпишіться на наш телеграм-канал, там ми часто повідомляємо те, про що на сайті не пишемо: https://t.me/cbnua